DESKRIPSI
Teknik Mengenal Nasabah Guna Mencegah Penipuan & Penggelapan Uang
* Pernahkah Anda menghadapi nasabah yang mencurigakan di institusi
tempat Anda bekerja, namun tidak menindaklanjutinya dengan
optimal, karena tidak paham proses dan prosedur yang dibutuhkan?
* Seberapa cepat Anda memahami profil nasabah di depan Anda, dan
bagaimana Anda mengantisipasi tindak pidana money laundering yang
berlangsung sejauh ini?
* Apakah Anda ingin meningkatkan kejelian dan ketelitian Anda untuk
mengetahui rekening yang digunakan untuk penipuan & pencucian
uang?Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan money laundering merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (serious crime) dan bahkan bersifat transnasional (transnational crime).
Industri keuangan adalah sasaran empuk bagi para pelaku money laundry (pencucian uang illegal). Berbagai macam cara akan dicoba oleh pelaku money laundry dengan menggunakan kelemahan sistem keuangan di industri keuangan, dan tak tertutup juga kemungkinan dilakukan juga di industri non keuangan.
Lembaga keuangan yang seringkali menjadi sasaran tindakan pencucian uang diharapkan mempunyai peran yang signifikan dalam upaya mencegah dan memberantasnya. Oleh karena itu pemahaman terhadap aspek hukum, metode dan strategi pencegahan dan pemberantasan tindakan pencucian uang adalah suatu hal yang sangat penting.
Dalam upaya melawan kegiatan pencucian uang, kami menjembatani kebutuhan tersebut melalui pelatihan Anticipating & Preventing Techniques of Money Laundering dengan penekanan pada Teknik Anti Money Laundering yang bersifat operasional, integratif, dan fokus pada hal-hal sensitif nasabah yang diketahui dari profil mereka.
Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
1. Peserta mampu menerapkan pengetahuan, skill dan sikap yang diperlukan dalam mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan, cara mengatasinya, serta melakukan proses pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dapat lebih memahami dan mengetahui proses penelusuran jejak uang illegal hasil pencucian uang dalam transaksi perbankan dan investasi properti.
3. Memperkaya wawasan mengenai peranan PPATK sebagai financial intelligence unit dalam mendeteksi uang hasil tindak pidana pencucian uang serta proses penelusurannya.
Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
* Pimpinan Cabang/Capem, Wakil Pimpinan Cabang/Capem, Compliance Manager, Legal Manager.
* Corporate Secretary, Investor relation, Accountant, Auditor, Internal Audit Division, Legal, Manajemen Resiko.
* Customer Service, Teller dan atau mereka yang akan diberikan tugas yang terkait dengan operasional Know Your Customer (KYC) di perbankan maupun institusi keuangan dan non keuangan.
Apa yang dipelajari dalam Pelatihan Ini?
* Modul 1 Pemahaman Komprehensif: Anti Money Laundering
* Modul 2 Peraturan-peraturan dari institusi terkait mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
* Modul 3 Identifikasi Transaksi Money Laundering
* Modul 4 Kepatuhan dan Mekanisme Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh
Lembaga Keuangan
* Modul 5 Langkah-langkah dalam Antisipasi &Pencegahan serta Pemberantasan Money Laundering
* Modul 6 Pengawasan Terhadap Implementasi Prinsip Mengenal Nasabah/Pengguna Jasa Keuangan
* Modul 7 Pembuatan Profil Nasabah dan Latihan
* Modul 8 Studi Kasus
Siapa Fasilitator Kami?
Para Konsultan, pembicara tamu dan praktisi dengan pengalaman bertahun-tahun di bidangnya masing-masing. Fasilitator utama kami sebagian besar memiliki pendidikan pasca sarjana dan berpengalaman sebagai praktisi di perusahaan multinasional, nasional dan bisnis sendiri (sebagai owner).
Jadwal Pelatihan Galeri Training Tahun 2025 :
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
peserta minimum 2 (dua) peserta terpenuhi.
Biaya dan Lokasi training pengenalan coaching, counseling & mentoring terbaru :
Lokasi :
Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.
Investasi training konsep counseling murah :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training prinsip mentoring murah :
1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
3. Module / Handout training pengenalan coaching, counseling & mentoring terupdate .
4. FREE Flashdisk .
5. Sertifikat training coaching, counseling & mentoring terupdate .
6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training) .
7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) training konsep counseling terbaru .
8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner.
9. Souvenir .
