Operasi & Administrasi Pinjaman yang efektif
People risk, process risk
Penyediaan data kepada Kepolisian
Bank sering mengalami Kerugian yang diakibatkan oleh tindak kecurangan
pada kegiatan operasional bank , hingga saat ini masih terus terjadi
dalam berbagai ukuran dan bentuk, baik yang dilakukan oleh oknum
pelaku eksternal maupun dari internal karyawan. Bagaimana upaya yang
dilakukan oleh bank dalam pencegahan tindak kecurangan dengan cara
memberikan pendidikan kepada karyawannya dan membekali mereka dengan
alat yang mereka butuhkan untuk mencegah dan mendeteksi tindakan
penipuan.
Beberapa Kejadian potensial seperti penyalahgunaan wewenang (fraud),
kegagalan sistem teknologi informasi, standar proses operasi yang
masih belum sesuai dengan peraturan/regulasi yang berlaku, dan
kejahatan pihak eksternal terhadap bank jika tidak identifikasi dan
dikelola dengan baik dapat menimbulkan permasalahan yang berat bahkan
bencana bagi bank. Melalui Program ini kami akan fokus kepada
pencegahan fraud dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang
diperlukan untuk mencegah penipuan serta meminimalkan risiko aktivitas
penipuan di Bank. Program ini juga memberikan gambaran yang mendalam
dan komprehensif mengenai jenis-jenis tindak kecurangan yang biasa
dilakukan di Bank, serta skema penipuan yang terbaru seperti pencurian
identitas nasabah. Selain iti, Peserta juga akan kami ajak mempelajari
tentang alat-alat pencegahan penipuan bank untuk membantu melindungi
bank berikut nasabahnya.
TUJUAN
Agar Peserta dapat memahami dan mampu dalam mengambil tidakan praktis
peserta dalam penerapan manajemen risiko operasional.
1. Agar Peserta dapat mengenali modus-modus Tindak Kecurangan yang
seringkali terjadi
2. Agar Peserta dapat Mengidentifikasi kemungkinan oknum / pelaku
kecurangan (internal & External)
3. Agar Peserta mampu melakukan pencegahan penipuan sebelum terjadi
4. Pelaporan temuan atas prosedur tindak kecurangan
MATERI
Mengidentifikasi berbagai macam Kegagalan Operasional Bank:
1. People risk, process risk (model, transaksi, dan kegiatan
operasional)
2. System and technology risk, external party risk, dan natural
disaster risk.
Mengenali Faktor-faktor yang menyebabkan peluang Fraud pada sebuah
Bank
Bagaimana Cara Mendeteksi Fraud pada Aktivitas di dunia Perbankan
Peran BI dan PPATK dalam Antisipasi Terjadinya Fraud pada sebuah bank
Bagaimana Solusi menghadapi Fraud:
1. Litigasi
2. Penelusuran aliran dana
3. Penyediaan data kepada Kepolisian.
Reporting Fraud Procedures
Studi Kasus
METODE
Kegiatan pelatihan dirancang agar peserta dapat memahami secara
komprehensif materi yang disampaikan, sehingga dapat dimplementasikan
secara aplikatif dalam dunia kerja. Adapun metode yang digunakan
adalah:
1. Presentation
2. Discuss
3. Case Study
4. Evaluation
PESERTA
Peserta yang diharuskan mengikuti pelatihan ini antara lain:
Directors, Operational managers, Auditor Internal serta Divisi
Kepatuhan & Manajemen Risiko, dan bagi semua staff yang akan / ingin
mempelajari tentang Fraud & Prevention di dunia Perbankan.
Request for Training Venue: Semarang, Solo, Bandung, Jakarta,
Balikpapan, Surabaya, Jogja, Lombok, Malang, Makassar and Batam
In House Training Depend on request
Jadwal Pelatihan Galeri Training Tahun 2025 :
- Batch 1 : 22 – 23 Januari 2025
- Batch 2 : 19 – 20 Februari 2025
- Batch 3 : 5 – 6 Maret 2025
- Batch 4 : 23 – 24 April 2025
- Batch 5 : 21 – 22 Mei 2025
- Batch 6 : 18 – 19 Juni 2025
- Batch 7 : 16 – 17 Juli 2025
- Batch 8 : 20 – 21 Agustus 2025
- Batch 9 : 24 – 25 September 2025
- Batch 10 : 22 – 23 Oktober 2025
- Batch 11 : 19 – 20 November 2025
- Batch 12 : 17 – 18 Desember 2025
peserta minimum 2 (dua) peserta terpenuhi.
Biaya dan Lokasi training pengenalan coaching, counseling & mentoring terbaru :
Lokasi :
Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.
Investasi training konsep counseling murah :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training prinsip mentoring murah :
1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
3. Module / Handout training pengenalan coaching, counseling & mentoring terupdate .
4. FREE Flashdisk .
5. Sertifikat training coaching, counseling & mentoring terupdate .
6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training) .
7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) training konsep counseling terbaru .
8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner.
9. Souvenir .
