Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
Reporting hasil investigasi dan interogasi pelaku fraud
Memahami Analisa Tulisan Tangan
* Apa saja penyebab/motif terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro?
* Bagaimana melakukan tehnik investigasi dan mengumpulkan
bukti/data/dokumen/fakta yang efektif terhadap tindakan fraud pada
pembiayaan mikro?
* Bagaimana mengenali modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan,
dan tanda tangan yang banyak terjadi?
* Apa saja modus-modus operandi, pola, alur dan struktur sistematika
fraud yang sekarang ini banyak terjadi pada pembiayaan mikro?
* Bagaimana penanganan fraud pada pembiayaan mikro sesuai dengan
hukum yang berlaku di Indonesia?Terjadinya fraud disebabkan 3 (tiga) factor kunci yaitu kebutuhan dan
tekanan ekonomi, kesempatan akibat lemahnya pengawasan dan
rasionalisasi. Akan tetapi dalam praktiknya, seiring dengan semakin
rumitnya pola aktivitas pembiyaaan, maka semakin terbuka pula celah
terjadinya fraud yang dapat melibatkan perorangan maupun sekelompok
orang.
Bisnis pembiayaan mikro yang bersifat mass product and mass people
memerlukan keahlian dan keterampilan yang memadai/mumpuni bagi setiap
organisasi perusahaan, khususnya lembaga pembiayaan (baik perbankan
maupun non bank), sehingga dapat secara efektif mengendalikan potensi
terjadinya risiko terjadinya fraud yang dapat merugikan perusahaan.
Training ini dibawakan oleh fasilitator kami yang telah berpengalaman
memberikan materi pembiayaan mikro. Akan dipaparkan beragam praktik
terbaik yang bisa di pelajari sebagai panduan dalam mengidentifikasi,
mencegah dan menangani fraud dalam pembiayaan mikro.
Apa yang Anda Peroleh Setelah Mengikuti Pelatihan Ini?
* Memahami penyebab fraud dan beragam modus operandi pada pembiyaan
mikro
* Memahami bagaimana melakukan upaya pencegahan dan deteksi fraud
* Memahami bagaimana melakukan investigasi untuk mengungkapkan
pelaku fraud
* Memahami bagaimana membaca tulisan tangan untuk mencegah
terjadinya fraud
* Memahami bagaimana cara membedakan antara dokumen asli atau palsu
* Memahami apa saja modus-modus operandi, pola, alur dan struktur
sistematika fraud yang sekarang banyak terjadi pada pembiayaan
mikro
* Memahami bagimana cara / upaya penyelesaian fraud melalui jalur
hukum
Siapa yang Harus Ikut Pelatihan Ini?
* Management/Kepala Cabang / Head Unit Pembiayaan Mikro
* Manager Kredit / Pembiayaan Mikro
* Internal Audit / SPI
Apa yang dipelajari dalamPelatihan Ini?
* Modul 01 Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
* Modul 02 Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
* Modul 03 Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk
Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
* Modul 04 Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana
Menggunakan Informasi Tersebut Secara Efektif Untuk Mencegah
Terjadinya Fraud
* Modul 05 Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak
Lanjutnya dalam pembiayaan mikro
* Modul 06 Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli
Vs Palsu
* Modul 07 Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek
Hukum Bagi Usaha Mikro
* Modul 08 Latihan & Roleplay
Detail sesi:
Modul 01 – Pengertian Fraud & Faktor Pemicu Terjadinya Fraud
* Beragam penyebab/motif terjadinya fraud.
* Jenis-jenis fraud berdasarkan pelaku dalam organisasi.
* Teory ”Fraud Triangle” yang disebabkan karena adanya pressure,
opportunity dan rationalization.
* Identifikasi fraud pada pembiayaan mikro berdasarkan teory ”Fraud
Triangle”.
* Risiko-risiko terjadinya fraud dalam pembiayaan mikro
* Latihan Identifikasi fraud berdasarkan ”Fraud Triangle” melalui
kasus fraud yang sering terjadi pada pembiayaan mikro.
Modul 02 – Penetapan Kebijakan Strategi Dalam Penanganan Fraud
* Mengenal Akuntansi Forensik dan sifat dasar audit forensik.
* Konsep dasar audit investigatif.
* Mendeteksi dan observasi risiko fraud atau kecurangan dengan audit
forensik
* Audit forensik untuk menemukan bukti-bukti untuk kepentingan hukum
di peradilan
* Preparation dalam melakukan investigasi fraud
* 6 Tahapan dalam melakukan audit investigatif
* Teknik investigasi dan mengumpulkan bukti/data/dokumen/fakta yang
efektif terhadap tindakan fraud
* Teknik melakukan wawancara dan interogasi dari narasumber/pelaku
fraud
* Reporting hasil investigasi dan interogasi pelaku fraud
* Matriks penyelesaian fraud sebagai acuan dalam upaya penyelesaian
dan pencegahan fraud
* Skema penyelesaian kerugian dengan menggunakan matriks kuadran
* Upaya pencegahan fraud
* Penyelesaian kasus fraud secara Internal Perusahaan
* Roleplay bagaimana melakukan wawancara dan investigasi pada pelaku
fraud
* Latihan: Kasus-Kasus fraud & Penanganannya pada pembiayaan mikro
* Case Study: Audit Forensik
Modul 03 – Dasar-dasar analisa Tulisan Tangan dan Tanda Tangan Untuk
Mengantisipasi Pemalsuan Dokumen dan Fraud
* Perbedaan Graphonomy dan Graphology.
* Pemeriksaan Forensik pada Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
* Perkembangan Tulisan Tangan dan Tanda Tangan.
* Mengenali modus-modus operandi pemalsuan tulisan tangan dan tanda
tangan yang sekarang banyak terjadi.
* Mengidentifikasi beragam jenis pemalsuan tulisan tangan dan tanda
tangan yang riskan terjadi, di dokumen yang biasa diverifikasi
oleh Account Officer dan Credit Analyst.
* Unsur Grafis Tanda tangan dan Tulisan tangan.
* Pemahaman mengenai bukti, saksi, dan aspek hukum bagi pemalsu
tanda tangan dan tulisan tangan.
* Studi kasus & diskusi kelas.
Modul 04 – Memahami Analisa Tulisan Tangan Serta Bagaimana Menggunakan
Informasi Tersebut Secara Efektif Untuk Mencegah Terjadinya Fraud
* Memahami kegunaan dan peran Analisa Tulisan Tangan dalam aplikasi
pekerjaan Account Officer dan Credit Analyst, guna mengantisipasi
pemalsuan dokumen.
* Memahami waktu yang tepat kapan digunakannya Grafologi, Analisa
Tanda Tangan pada aplikasi pekerjaan Anda.
* Filosofi & fungsi Analisa tulisan tangan dalam Mencegah Terjadinya
Fraud
* Memahami dasar – dasar analisa tulisan tangan dalam menganalisa
diri sendiri & orang lain.
* Memahami & mengetahui tingkat kejujuran dan kestabilan emosi
seseorang melalui analisa tulisan tangan.
* Aplikasi ilmu analisa tulisan tangan dalam bidang pekerjaan Anda.
* Memahami karakter–karakter huruf unik & 11 hal yang ada dalam
analisa tulisan tangan guna mengetahui pola-pola fraud seseorang.
* Peserta diminta menulis di atas kertas, dan peserta belajar
menganalisa karakter emosi diri dalam tulisan tangan peserta
sendiri.
* Latihan menganalisa tulisan tangan dan tanda tangan untuk membaca
karakter dalam pencegahan fraud.
Modul 05 – Beragam Alat Investigasi Dalam Mengenali Fraud & Tindak
Lanjutnya dalam pembiayaan mikro
* Mengenali Standarisasi dokumen di Indonesia.
* Mengenali modus-modus operandi, pola, alur dan struktur
sistematika fraud yang sekarang banyak terjadi pada pembiayaan
terutama pembiayaan mikro.
* Pemahaman mengenai bukti, saksi & aspek hukum bagi pelaku fraud.
* Studi kasus & diskusi kelas.
* Beragam modus dari kasus fraud yang umum terjadi.
* Sharing kasus-kasus fraud yang pernah ditangani Reskrim.
* Teknik menangani kasus fraud.
* Diskusi & Tanya Jawab.
Modul 06 – Aplikasi Membaca Karakter Serta Membedakan Dokumen Asli Vs
Palsu
* Teknik mendeteksi kebohongan, manipulasi dokumen asli/ tidak.
* Cara membaca & analisa dokumen: Palsu vs asli.
* Teknik analisa tanda tangan (paraf) & tulisan tangan.
* Latihan mendeteksi, mengidentifikasi dan membaca dokumen asli vs
palsu.
* Latihan membaca dan menganalisa tanda tangan (paraf).
Modul 07 – Memahami Definisi dan Cakupan Kebijakan Umum & Aspek Hukum
Bagi Usaha Mikro
* Memahami Definisi dan Cakupan kebijakan Umum Pemerintah Bagi usaha
mikro.
* Memahami definisi, fungsi dan eksistensi Legal bagi usaha mikro.
* Memahami Dasar Perundang – undangan yang mengatur tentang
Pembiayaan Mikro.
* Do & Don’ts dalam penanganan pembiayaan mikro
* Rangkaian proses dalam peradilan pidana (fraud)
* Alat bukti sah sesuai perundang-undangan (pasal 184 KUHAP)
* Dinamika, tantangan dan tren fraud pada pembiayaan mikro ke
depannya
* Latihan: Studi Kasus Penanganan pembiayaan mikro yang bermasalah
dengan hukum.
Modul 08 – Latihan & Roleplay
* Penugasan kelompok dan pembahasan kasus pembiayaan mikro
* Rencana perbaikan di lapangan pasca pelatihan
Siapa Fasilitator Kami?
Para Konsultan, pembicara tamu dan praktisi dengan pengalaman
bertahun-tahun di bidangnya masing-masing. Fasilitator utama kami
sebagian besar memiliki pendidikan pasca sarjana dan berpengalaman
sebagai praktisi di perusahaan multinasional, nasional dan bisnis
sendiri (sebagai owner).
Jadwal training accounting, taxation and auditing at coal for oil and gas industry terbaru :
- Batch 1 : 23 – 25 Januari 2024
- Batch 2 : 6 – 8 Februari 2024
- Batch 3 : 5 – 7 Maret 2024
- Batch 4 : 23 – 25 April 2024
- Batch 5 : 6 – 8 Mei 2024 || 20 – 22 Mei 2024
- Batch 6 : 11 – 13 Juni 2024
- Batch 7 : 16 – 18 Juli 2024
- Batch 8 : 20 – 22 Agustus 2024
- Batch 9 : 17 – 19 September 2024
- Batch 10 : 8 – 10 Oktober 2024 || 22 – 24 Oktober 2024
- Batch 11 : 5 – 7 November 2024 || 19 – 21 November 2024
- Batch 12 : 10 – 12 Desember 2024
Catatan : Jadwal dapat menyesuaikan dengan kebutuhan anda dengan catatan kuota peserta minimum 2 (dua) peserta terpenuhi.
Biaya dan Lokasi training accounting, taxation and auditing at coal for oil and gas industry terupdate :
Lokasi :
Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.
Investasi training akuntansi untuk migas murah :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training perpajakan dalam industri tambang, minyak dan gas murah :
1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
3. Module / Handout training akuntansi pertambangan umum terupdate .
4. FREE Flashdisk .
5. Sertifikat training accounting, taxation and auditing at coal for oil and gas industry terupdate .
6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training) .
7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) training akuntansi untuk migas terbaru .
8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner.
9. Souvenir .
