TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER

TRAINING KNOW YOUR CUSTOMER

Deskripsi

Peran Know Your Customer menjadi semakin penting dalam menjaga integritas layanan keuangan karena berkaitan langsung dengan pencegahan risiko penyalahgunaan, pencucian uang, dan pendanaan ilegal. Penerapan KYC yang tepat membantu organisasi mengenali profil pelanggan, menilai tingkat risiko, serta menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Peran ini menuntut ketelitian, pemahaman regulasi, dan kemampuan analisis yang terstruktur.

Apakah Kamu pernah mengalami kesulitan memahami kewajiban KYC atau mengidentifikasi risiko kepatuhan dalam layanan keuangan. Jika iya, pelatihan ini hadir untuk membantu Kamu memahami proses KYC secara lebih sistematis dan terarah.

Pelatihan ini membahas Know Your Customer sebagai kompetensi penting dalam industri keuangan. Peserta mempelajari regulasi KYC, teknik identifikasi dan penilaian risiko pelanggan, serta penerapan kebijakan KYC yang efektif dalam operasional perusahaan. Program ini dirancang agar Kamu mampu menjaga kepatuhan, mengelola risiko, dan mencegah penyalahgunaan layanan keuangan secara konsisten.

Pelatihan Know Your Customer memerlukan waktu pembelajaran khusus dan bimbingan profesional agar pemahaman dan penerapan KYC dapat berjalan efektif dalam praktik kerja sehari hari.

Tujuan

1. Meningkatkan pemahaman peserta terhadap kebijakan dan prosedur Know Your Customer.
2. Mengembangkan kemampuan peserta dalam mengidentifikasi indikasi penipuan dan pencucian uang.
3. Memperkuat keterampilan peserta dalam mengelola risiko kepatuhan KYC.
4. Meningkatkan kemampuan peserta dalam pendokumentasian dan penelusuran data pelanggan.
5. Mendorong kesiapan peserta dalam menerapkan strategi kepatuhan sesuai peraturan KYC yang berlaku.

Dengan mengikuti pelatihan ini, diharapkan peserta mampu menerapkan prinsip Know Your Customer secara tepat dan konsisten dalam praktik kepatuhan.

Materi

1. Pengenalan konsep dan ruang lingkup Know Your Customer.
2. Pemahaman regulasi dan kebijakan KYC dalam industri keuangan.
3. Identifikasi risiko, penipuan, dan pencucian uang.
4. Penerapan teknik verifikasi identitas pelanggan secara sistematis.
5. Pengelolaan dokumentasi KYC dan pemeliharaan rekam data.
6. Penerapan manajemen risiko kepatuhan KYC.
7. Penanganan dan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
8. Audit dan evaluasi kepatuhan terhadap kebijakan KYC.
9. Pemanfaatan teknologi dan alat bantu dalam proses KYC.
10. Analisis studi kasus dan simulasi penerapan KYC.

Sasaran Peserta Training

Training ini sangat cocok untuk diikuti peserta dari kalangan:

• Konsultan keuangan
• Manajer risiko
• Analis keamanan informasi
• Pegawai bank
• Petugas layanan keuangan

Metode Pelatihan

Pelatihan Know Your Customer menggunakan metode yang interaktif dan aplikatif, sehingga peserta dapat lebih mudah memahami materi. Instruktur berpengalaman akan menyampaikan materi secara sistematis, sementara peserta akan mengikuti diskusi kelompok untuk mendalami konsep. Selain itu, pelatihan ini juga mencakup simulasi serta studi kasus yang membantu peserta memahami penerapan konsep secara langsung dalam dunia kerja. Dengan pendekatan ini, mereka tidak hanya memperoleh wawasan teoretis, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktis yang dapat mereka terapkan sesuai dengan kebutuhan industri.

Instruktur

Training Know Your Customer akan dipandu oleh instruktur berpengalaman yang ahli di bidangnya. Para instruktur merupakan profesional kompeten, berasal dari kalangan akademisi maupun praktisi, sehingga mampu menyampaikan materi secara komprehensif, aplikatif, dan relevan dengan praktik di lapangan.

Jadwal Training Galeri Solusi Mandiri 2026 

• Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
• Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
• Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
• Batch 4 : 8 – 9 April 2026
• Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
• Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
• Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
• Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
• Batch 9 : 9 – 10 September 2026
• Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
• Batch 11 : 4 – 5 November 2026
• Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026

Lokasi Training

Pelatihan ini telah diselenggarakan di berbagai kota dan dapat diadakan kembali sesuai kebutuhan perusahaan. Beberapa kota dan lokasi hotel yang pernah digunakan, antara lain :

1. Jakarta :
   Amaris Kemang, Amaris Juanda, Amaris Pasar Baru.
2. Bandung :
   Neo Dipatiukur, Amaris Setiabudhi.
3. Yogyakarta :
   Fortuna Grande Malioboro, Ibis Style Malioboro, Delaxston.
4. Surabaya :
   Neo Gubeng, 88 Embong Malang.
5. Bali :
   Quest Kuta, Neo+ Legian Kuta.

Investasi 

• Jakarta (6.500.000 IDR / participant)
• Bandung (6.000.000 IDR / participant)
• Surabaya (7.500.000 IDR / participant)
• Yogyakarta (6.000.000 IDR / participant)
• Bali (7.500.000 IDR / participant)

Catatan : 

*Syarat dan Ketentuan Berlaku
*Harga tersebut berlaku untuk minimal DUA participant
*Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.

Fasilitas Training 

1. Module / Handout Know Your Customer
2. Flashdisk
3. Sertifikat Know Your Customer
4. FREE Bag or backpack
5. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc)
6. 2x Coffee Break & 1 Lunch, Dinner
7. FREE Souvenir
8. Training room full AC and Multimedia
9. City Tour (Opsional)

Frequently Asked Questions

Q:Apa keunggulan program pelatihan dari Galeri Training?
A: Galeri Training menghadirkan program pelatihan yang menitikberatkan pada penerapan keterampilan nyata di dunia kerja, disusun oleh instruktur berpengalaman dan materi yang selalu diperbarui sesuai kebutuhan industri.

Q: Apakah pelatihan dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan?
A: Ya, setiap pelatihan dapat dirancang khusus sesuai karakteristik perusahaan, mulai dari topik, metode pembelajaran, hingga lokasi pelaksanaan.

Q: Apakah tersedia pilihan in-house training?
A: Tersedia. Program in-house training memungkinkan perusahaan memperoleh pembelajaran yang lebih relevan dengan kondisi dan tantangan internal mereka.

Q: Apakah Galeri Training memiliki jadwal pelatihan rutin?
A: Benar, kami menyelenggarakan sesi pelatihan secara berkala sepanjang tahun agar peserta dapat memilih waktu yang paling sesuai dengan agenda kerja.

Q: Bagaimana cara mendaftar pelatihan ini?
A: Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah melalui website resmi, email, atau menghubungi tim Galeri Training untuk mendapatkan jadwal, penawaran, dan informasi program terbaru.

Daftarkan diri Anda sekarang dan tingkatkan kompetensi Anda!

*Silabus Training ini dibuat oleh Annisa Aqila sebagai Content Writer yang telah berkontribusi pada website galeri-training.com sejak tahun 2025.