TRAINING PENERAPAN KNOW YOUR CUSTOMER (KYC) DALAM RANGKA ANTI PENCUCIAN UANG (APU)
Training Penerapan Know Your Customer
Training Anti Pencucian Uang
Lembaga keuangan, khususnya perbankan, sangat rentan terhadap kemungkinan digunakan sebagai media pencucian uang dan pendanaan terorisme, karena pada perbankan tersedia banyak pilihan transaksi bagi pelaku pencucian uang dan pendanaan terorisme dalam upaya melancarkan tindak kejahatannya. Melalui berbagai pilihan transaksi tersebut, seperti transaksi pengiriman uang, perbankan menjadi pintu masuk harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana atau merupakan pendanaan kegiatan terorisme ke dalam sistem keuangan yang selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaku kejahatan. Misalnya untuk pelaku pencucian uang, harta kekayaan tersebut dapat ditarik kembali sebagai harta kekayaan yang seolah-olah sah dan tidak lagi dapat dilacak asal usulnya. Sedangkan untuk pelaku pendanaan terorisme, harta kekayaan tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan terorisme.
Tujuan
Yang diharapkan dari para peserta training setelah pelatihan dilaksanakan :
1. Memahami mengapa KYC dan APU penting untuk diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari
2. Memahami dampak negatif dengan tidak diterapkan KYC dan APU dalam pekerjaan
3. Dapat menerapkan KYC dan APU dalam pekerjaan sehari-hari
Outline Materi
1. Istilah-istilah terkait
+ KYC, AML, TPPU / APU, PPT
2. Peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia terkait KYC dan AML
+ UU RI, PBI, SEBI
3. KYC
+ Apakah KYC?
+ Mengapa KYC?
+ Kapan KYC dapat dilakukan?
+ Apakah persyaratan KYC merupakan hal baru?
4. Jenis Due Dilligence
+ CDD & EDD
5. Tidak Pidana Pencucian Uang (TPPU / Money Laundering)
+ Money Laundering
+ Tujuan Pencucian Uang
+ Dampak
+ Kerugian Negara
+ Tindak Pidana
6. Tahap-tahap pencucian uang
+ Modus Operandi
+ Bentuk placement
+ Bentuk layering
+ Bentuk integration
+ Sarana pencucian uang
7. Beberapa modus pencucian uang
+ Smurfing,
+ Structuring,
+ U-Turn,
+
8. Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM / Suspicious Transaction)
+ Unsur-unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan
+ Indikator transaksi keuangan yang mencurigakan
+ Contoh transaksi keuangan yang mencurigakan
9. Pendanaan Terorisme
10. Pentingnya KYC, APU & PPT
11. Risiko TPPU bagi bank
12. Prosedur penerimaan nasabah
13. Dokumen Nasabah dan WIC
+ Bagi Calon Nasabah perorangan
+ Bagi Calon Nasabah perusahaan
+ Bagi Walk in Client (WIC)
14. Pengelompokan Nasabah dan WIC (klasifikasi risiko)
15. HIGH RISK CUSTOMER
+ HIGH RISK PERSON
+ HIGH RISK BUSSINESS
+ HIGH RISK COUNTRIES
16. Pelaporan Kepada PPATK
+ LTKM / STR;
+ LTKT / CTR; dan
+ Laporan lainnya.
17. Anti Tipping-Off
18. Kewajiban Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
19. Hak Penyedia Jasa Keuangan (PJK)
20. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
+ Tugas PPATK
+ Wewenang PPATK
21. Hal-hal yang harus diperhatikan bank dalam rangka APU dan PPT
+ Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris
+ Unit Kerja Khusus (UKK)
+ Risk Based Approach
+ Sumber daya manusia dan pelatihan
Facilitator
Zwei Munici, MM
Berlatar belakang ilmu keuangan dan perbankan dari Program Magister Manajemen Universitas Indonesia. Praktisi Perbankan Syariah. Berpengalaman di bidang perkreditan baik di bank konvensional maupun syariah pada tiga bank swasta nasional selama lebih dari 15 tahun dengan spesialisasi Islamic Corporate / Wholesale Banking, Commercial / SME Banking, Consumer Banking, Trade Finance, Credit Risk Management, Credit Sales, Credit Processing.
Ikut membidani dan terlibat sebagai key person atas lahirnya 2 (dua) Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu di PT Bank Niaga, Tbk. dan PT Bank Lippo Tbk., serta turut membangkitkan kembali UUS di PT Bank Permata, Tbk.
Saat ini berprofesi sebagai “Consultant, Advisor, & Trainer for sharia banking, especially in financing product policy, development, and marketing”.
Jadwal Pelatihan Galeri Training 2023 training penerapan know your customer (kyc) dalam rangka anti pencucian uang (apu) terbaru :
- Batch 1 : 7 – 8 Januari 2026
- Batch 2 : 11 – 12 Februari 2026
- Batch 3 : 4 – 5 Maret 2026
- Batch 4 : 8 – 9 April 2026
- Batch 5 : 6 – 7 Mei 2026
- Batch 6 : 10 – 11 Juni 2026
- Batch 7 : 8 – 9 Juli 2026
- Batch 8 : 5 – 6 Agustus 2026
- Batch 9 : 9 – 10 September 2026
- Batch 10 : 14 – 15 Oktober 2026
- Batch 11 : 4 – 5 November 2026
- Batch 12 : 2 – 3 Desember 2026
peserta minimum 2 (dua) peserta terpenuhi.
Biaya dan Lokasi training penerapan know your customer (kyc) dalam rangka anti pencucian uang (apu) terupdate :
Lokasi :
· Jakarta : Hotel Amaris Kemang, Amaris Tendean,Trinity Hotel, Ibis Budget.
· Bandung : Hotel Santika, Hay Hotel,Ibis Style, Novotel Hotel, Golden Flower Hotel, 1O1 Hotel, Grand Tjokro Hotel, Tune Hotel, Four Point by Sheraton Hotel .
· Yogyakarta : Hotel NEO+ Awana, Cordela Hotel,Ibis Style, Boutique Hotel, Cavinton Hotel, Mutiara Hotel, Dafam Malioboro Hotel, Prima Inn Hotel .
· Surabaya : Novotel Hotel, Ibis Center Hotel, HARRIS Hotel, Favehotel, Alana Hotel .
· Malang : Amaris Hotel, The 1O1 Hotel, Ibis Style Hotel, El Hotel, Whiz Prime Hotel .
· Bali : Ibis Kuta, Fontana Hotel, HARRIS Hotel & Conventions .
· Lombok : Favehotel, Novotel Lombok, D Praya Hotel .
Catatan : Biaya diatas belum termasuk akomodasi/penginapan.
Investasi training anti pencucian uang murah :
Investasi pelatihan selama tiga hari tersebut menyesuaikan dengan jumlah peserta (on call). *Please feel free to contact us.
Apabila perusahaan membutuhkan paket in house training, anggaran investasi pelatihan dapat menyesuaikan dengan anggaran perusahaan.
Fasilitas training pentingnya kyc dan apu murah :
1. FREE Airport pickup service (Gratis Antar jemput Hotel/Bandara)
2. FREE Akomodasi Peserta ke tempat pelatihan .
3. Module / Handout training penerapan know your customer terupdate .
4. FREE Flashdisk .
5. Sertifikat training penerapan know your customer (kyc) dalam rangka anti pencucian uang (apu) terupdate .
6. FREE Bag or bagpackers (Tas Training) .
7. Training Kit (Dokumentasi photo, Blocknote, ATK, etc) training anti pencucian uang terbaru .
8. 2xCoffe Break & 1 Lunch, Dinner.
9. Souvenir .
